دوره 26، شماره 273 - ( 3-1394 )                   جلد 26 شماره 273 صفحات 44-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

اسماعیلی رخ مهدی. کاربرد ردیابی مالی و داده کاوی در مبارزه با پولشویی. ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر. 1394; 26 (273) :44-47

URL: http://tadbir.imi.ir/article-1-2713-fa.html


چکیده:   (2541 مشاهده)
پولشویی از مهمترین معضلات بین المللی در حوزه اقتصادی و مالی است که تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی میگذارد. واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار میگیرد که در آن، پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل از فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود. لذا پولشویی پردازش پول کثیف حاصل از اعمال مجرمانه است به نحوی که منبع نامشروع آن مخفی شود و به نظر قانونی و پاک برسد.
متن کامل [PDF 193 kb]   (7 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومی
دریافت: 1394/4/13 | پذیرش: 1394/4/13 | انتشار: 1394/4/13

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb