ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر
دوره 26، شماره 273 - ( 3-1394 )
جلد 26 شماره 273 صفحات 47-44 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
اسماعیلی رخ مهدی. کاربرد ردیابی مالی و داده کاوی در مبارزه با پولشویی. ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر. 1394; 26 (273) :44-47
چکیده: (3917 مشاهده)
پولشویی از مهمترین معضلات بین المللی در
حوزه اقتصادی و مالی است که تاثیرات مخربی
بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی میگذارد. واژه
پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار
میگیرد که در آن، پول غیرقانونی یا کثیفی که
حاصل از فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد
مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه،
اخاذی، کلاهبرداری است، در چرخه ای از فعالیت ها
و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی
و تمیز تبدیل میشود. لذا پولشویی پردازش
پول کثیف حاصل از اعمال مجرمانه است به نحوی
که منبع نامشروع آن مخفی شود و به نظر قانونی و
پاک برسد.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |